基金公司偷稅

❶ 如何界定銀行帳戶洗黑錢

就是看賬戶是否有將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質。

簡明扼要來說，洗錢是指「通過合法的活動或建設將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程」。

(1)基金公司偷稅擴展閱讀：

洗黑錢還包括：

1、把合法資金洗成黑錢用於非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過洗錢而用於走私；

2、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達到佔用的目的，即把白錢洗白，如把國有資產通過洗錢轉移到個人帳戶；

3、把合法收入通過洗錢逃避監管，如外資企業把合法收入通過洗錢轉移到境外。

洗黑錢過程：

洗錢的過程通常被分為三個階段，即處置階段、培植階段、融合階段。

處置階段：指將犯罪收益投入到清洗系統的過程，是最容易被偵查到的階段。

培植階段：即通過復雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，並進行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。

融合階段：被形象地描述為「甩干」，即使非法變為合法，為犯罪得來的財務提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣後，犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益，將清洗後的錢集中起來使用。

洗黑錢影響：

洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系，已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。

❷ 慈善行為如何合理避稅

你好！抄
如果是公募的慈善基金會，襲是可以免稅的；
如果是私募的慈善基金會，惡意操作就可能有避稅或逃稅的可能；
基金會是個獨立的法律實體，基金會的最大特點是隱秘性強，沒有成員或者股東。募捐者將資產的所有權、管理權和受益權全部轉移給基金會。
創立人可以是個人也可以是公司實體。創立人的意願反映在基金會的章程和管理規定上，時間上可以規定期限或無期限。基金可以用於慈善、商業或家族目的。
慈善基金會的賬目是不公開的，富豪捐款到裡面的錢是可以逃避累進制所得稅、遺產稅、贈與稅的，富豪子女在裡面擔任受薪顧問，

因為是所謂的非盈利，所以都不公開賬目，也不報稅。非盈利的意思就是所有利潤不能直接以股東投資紅利的形式拿走，但是可以通過給擔任受薪顧問的股東子女開高工資或者高福利配給所謂高成本的形式變相享受，當然也可以擴大生產規模。
合理避稅可搜「捷稅寶」——稅務籌劃專家！免費籌劃，政府支持包落地！