基金公司集资诈骗案例

① 举报私募基金诈骗需要什么证据

一、遇到私募基金诈骗到哪里报案？
经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。
二、私募基金诈骗报案需要什么证据？
1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。
4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。
5、资金流向。
三、私募基金诈骗的具体特征是什么？
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；
有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
四、如何防范私募基金形式的诈骗？
非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资有关部门建议：
1、认清非法集资的本质和危害。
2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。
3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。
4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。

② 请问叶松林2011年新成立的金华南信托股权投资基金股份有限公司是否也涉嫌非法集资诈骗

这不是一家信托公司。现在这种类似的案子太过了。有关部门都懒得去管了

③ 安徒生集资融资己到期不能兑现是否诈骗

一般不能说是诈骗行为的，只能说是非法集资案件

④ 有朋友知道吗深圳金华南信托股权投资基金股份有限公司是否也涉嫌非法集资诈骗

你好，建立到公安区去查询，是否涉嫌犯罪立案，可到法院查询系统查询。
纵横法律网-广东德荣律师事务所-秦红梅律师

⑤ 社会非法募资欺骗老年人

今年全国两会上，应对人口老龄化成了最热议题之一。而随着人口老龄化的加剧，显现更多的是老年人被骗的事件，尤其是近几年来不断涌现出针对老年人的集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资犯罪案件。

老年人被骗的钱财大多是其辛苦一生攒下的钱，谴责骗子的同时，在法律规范仍在不断完善的同时，提高警惕也是必不可少的。

在涉及到大笔资金投资的情况下，一定要多和子女沟通！多听子女意见！多与子女谈谈！

其次，一定要去专业机构咨询，详细了解，详细询问，详细考察！

当然作为杭城防骗普法小分队一员的律疏君，不会就这么算了。

今天律疏君就先针对投资上一直存在的许多人始终分不清的合法私募与非法集资，给小伙伴们支个招。下面两段是来自网络的科普，大家先看看……

私募基金是什么？

私募基金是以非公开方式向少数特定机构和特定自然人募集资金而设立的基金，同时也是一种利益共享、风险共担的特定的民间投资方式。投资人一旦出资即成为基金的股东或者合伙人。募集资金一般交由私募基金管理公司投资运用。

非法集资请留心

非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资犯罪活动主要以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪为主。

……

看着每句话似乎都很好懂，但又似乎不是很明白的样子。

那么问题来了。

私募基金和非法集资究竟有哪些区别呢？

憋说话，律疏君先帮大家梳理一下。

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募集方式：私募基金只能采取非公开的方式募集，不得公开宣称；非法集资采用公开宣传、推介的方式引诱投资人投资。

募集对象：私募基金仅面向特定对象，投资者是具有风险识别和承受能力的机构或个人；非法集资面向社会公众。

投资额最低标准：私募基金自然人投资下限100万元人民币；非法集资不设门槛。

风险承担方式：私募基金利益共享、风险共担，必须向投资人充分揭示投资风险，不得承诺固定回报；非法集资规避风险提示，以高额利息或固定收益回报诱使投资人出资。

投资人数：私募基金股份制基金投资者人数不得超过200人，公司制和合伙制不得超过50人；非法集资投资者人数没有上限。
这么一看，是不是很简单的啦~

好了，作为普通投资人你就不用往下看了。接下来，律疏君来说说私募机构。在非法集资团队各种包装祸害人间的时候，普通投资人都感到害怕，合法的私募机构应该就更小心。毕竟世道这么乱，一不小心就会……

私募基金是一项新兴的行业，关于私募基金的法制规范建设任重道远，必将有一段艰难的前行道路。而私募机构需要高质量的法律服务，有能力对等的参与私募机构融、投、管、退全流程风险控制、方案设计、战略规划、策略布局，才是私募律师的价值所在。

然而现状却是：

需求端→→→大量具备一定规模的私募管理人在寻求有价值的律师服务；

供给端→→→真正可以与需求相匹配的律师服务凤毛菱角。

私募法务人才的缺口很大，了解与精通之间还有十万八千里的取经路。懂投资、观大局、深研业务，有足够精深的专业积累才能够在私募领域游刃有余。

第一个吃螃蟹的人是勇士，但第一个懂吃螃蟹会吃螃蟹的人才是真英雄。

可以预见的是，未来几年私募领域仍将大火，相对应的法律规范也会陆续出台。作为投资人，如何在该领域抢占先机，规避风险，立于不败之地？选择一个专业的私募法务人的重要性，则是毋庸置疑的。

⑥ 公司老板属于非法集资,员工犯法吗

对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。

关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任;如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。

非法集资的特点

一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

(6)基金公司集资诈骗案例扩展阅读：

非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的;

(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上。

参考资料来源：中国人大网-中华人民共和国公司法

⑦ 1、私募基金有风险吗

一、投资私募基金有风险吗
投资私募基金是有风险的。私募基金风险的原因通常包括违反有关法律法规、合同违约、侵权、怠于行使公司的法律权利等。具体风险内容如债务拖欠，合同诈骗，盲目担保，公司治理结构软化，监督乏力，投资不做法律可行性论证等。潜在的法律风险和经济损失不计其数。
二、私募基金存在哪些风险
1、市场风险
金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致本基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。
2、管理风险
在实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。
3、信用风险
本基金在交易过程可能发生交收违约，或者本基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划财产损失。信用风险主要来自于交易对手、发行人和担保人。在本基金财产投资运作中，如果管理人的信用研究水平不足，对信用产品或交易对手的信用水平判断不准确，可能使本基金财产承受信用风险所带来的损失。
4、流动性风险
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。