1號錢庄信息金融服務有限公司

❶ 從國家洗錢評估視角看地下錢庄屬於洗錢的主要什麼之一

從國家洗錢評估視角看地下錢庄屬於洗錢的主要渠道之一。

洗錢的渠道主要有十三種，分別為：

1、現金走私；

2、將大額現金分散存入銀行；

3、向現金流量高的行業投資；

4、購置流動性較強的商品；

5、匿名存款或購買不記名有價金融證券；

6、製造顯失公平的進出口貿易；

7、注冊皮包公司，虛擬貿易；

8、設立外資公司；

9、利用地下錢庄和民間借貸轉移犯罪收入；

10、購買保險；

11、實施復雜的金融交易；

12、在離岸金融中心設立匿名賬戶；

13、利用銀行保密法洗錢。

(1)1號錢庄信息金融服務有限公司擴展閱讀

作為轉移贓款和洗錢的重要工具，地下錢庄直接為非法集資等侵害人民群眾財產利益的犯罪活動服務，使大量來源不明的資金置於國家監管體系之外，存在巨大的經濟風險和社會風險。

國家外匯管理局2018年向社會通報，涉及個人外匯違規的案件中，有違規個人為了向境外轉移資產，或是利用他人年度購匯額度將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶，或是通過地下錢庄換匯並轉移財產。

除了非法買賣外匯外，地下錢庄還為其他犯罪行為提供資金流轉渠道，成為「幫凶」。此外，地下錢庄為電信詐騙、邪教組織等多種犯罪提供「黑色」支撐，助長和滋生了其他犯罪行為。

地下錢庄使大量性質不明的資金游離於國家金融監管體系之外，嚴重破壞和擾亂了國家外匯管理體系和金融秩序，影響我國反洗錢工作推進。

❷ 如何從EXCEL某1單元格中提取手機號碼、固定電話、銀行賬號、金額等信息

看不清圖，不知道你的是什麼情況
如果每一列單元格的數據寬度規則的話，可以這樣：
1將單元格式「自動換行」去掉，右對齊
2使用數據菜單裡面的「分列」，可將幾個數據分到幾個表格中，然後就好辦了

❸ 1號錢庄 跑路

不會吧，哪有跑路？我近期還投了他們惠農團，三農理財值得長期支持~

❹ 007年6月1日，銀號公司收到客戶簽發的銀行承兌匯票，票據的面值為2 000 000元，

借：銀行存款 1 947 500 倒擠，銀行算出給你的
財務費用 69 200 （200*（1+5%*6/12）*15%*4/12-（200*5%*4/12）
貸：應收票據 2 000 000
應收利息 16 700 （200*5%*2/12）
希望可以幫到你

簡單的會計處理
借：銀行存款 1 947 500 倒擠，銀行算出給你的
財務費用 52500（200*（1+5%*6/12）*15%*4/12-（200*5%*6/12）
貸：應收票據 2 000 000
即7月底不確認應收利息16700

❺ 2007年6月1日，銀號公司收到客戶簽發的銀行承兌匯票，票據的面值為2 000 000元，期限為6個月

借：銀行存款 1 947 500 倒擠，銀行算出給你的
財務費用 69 200 （200*（1+5%*6/12）*15%*4/12-（200*5%*4/12）
貸：應收票據 2 000 000
應收利息專屬 16 700 （200*5%*2/12）
希望可以幫到你

簡單的會計處理
借：銀行存款 1 947 500 倒擠，銀行算出給你的
財務費用 52500（200*（1+5%*6/12）*15%*4/12-（200*5%*6/12）
貸：應收票據 2 000 000
即7月底不確認應收利息16700