金融机构变更管地址几日内报备

⑴ 反洗钱工作联系人离开单位，需要在10个工作日内向当地人民银行报备，这个规定是在那个文件里规定的谢谢

是不是《证券期货业反洗钱工作实施办法》？他们第十条里有这么一项规定：回答

第十条 证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息。如有变更，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息。

这条规定涵盖了反洗钱工作联系人离职的情况，10个工作日要报备给当地央行的！

⑵ 非银行支付机构在变更什么时，需要向中国人民银行报备

可以去中国人民银行查一下

⑶ 金融机构反洗钱内控修订多少工作日向银行上报

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告：
（一）主要反洗钱内控制度修订；
（二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；
（三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；
（四）洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；
（五）其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。

⑷ 公司变更地址，在网上做了申请，一直是已提交待审查，多久才可以审查通过，还是需要去工商局审核呢

10-20个工作日即可

如果超出这一时间，需要问一下当地的工商局的工作人员，因为初审需要他们核查通过，才能从网上反映出“通过、驳回、不通过、待审等状态”。

【规范性文件】《江苏省交易场所监督管理办法（修订）》（苏金融办发〔2015〕36号） 第二章第十九条第一款：交易场所名称、注册资本金、营业地址及法定代表人变更，须向所在地金融办提出申请，逐级报省金融办批准

【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）

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企业注册办理流程

1、企业向市政务服务中心工商局或区政务服务中心市场监督管理局窗口咨询

2、市工商局或区市场监督管理局窗口：办理企业名称预先登记，发放《名称预先核准通知书》

或者登录市工商局网站：自主选择企业名称，进行网上登记（不含前置审批事项）。预审通过后，打印、签署系统生成文书并准备其他相关设立材料

3、市工商局或区市场监督管理局窗口：办理企业注册登记，发放企业《营业执照》

4、不作前置，但必须要办理的审批手续：

（一）市或区环保局窗口：按照立项层级，到同级环保局窗口办理环境影响评价文件审批

（二）市（或区）消防局（或消防大队）窗口：按照分级管辖范围，办理建设工程消防设计备案、建设工程竣工验收消防备案

5、刻制印章：企业公章、企业财务章、企业法人章、合同专用章

6、银行：开立银行账户

7、市或区国税、地税窗口：办理纳税鉴定、购领发票等税务相关手续

8、区人力资源和社会保障局窗口：办理劳动录用备案

9、市或区社保中心：办理新职工社会保险申报

⑸ 银行核心系统变更是否需要向监管备案

《银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法》
第三十一条 银行业金融机构应在重要信息系统投产前至少20个工作日、变更前至少10个工作日向中国银监会或其派出机构报告，包括但不限于：
（一）总体说明：投产及变更目的、内容、计划起止时间、业务影响范围、联系人及联系方式等。
（二）重要信息系统基本信息，包括：系统名称，业务功能，操作系统、数据库、中间件情况，应用架构、技术架构、数据架构，生产主机备份方案、数据备份方案，运行管理等相关职能部门，是否纳入灾难恢复计划等。
（三）重要信息系统安全策略和措施，包括对账户、交易和客户敏感信息的安全控制措施等。
（四）涉及基础设施的，需提供基础设施基本信息，包括机房和网络方案。
机房方案包括等级标准、地址、供配电系统、消防、空调、弱电系统、机房加固、机房 空间规划，以及机房验收报告等；网络方案包括网络架构分区、核心网络备份情况，以及区域间、外联网、互联网边界安全措施与网络监控措施等。
（五）采取外包方式的，需提交外包服务机构情况、外包服务内容、外包风险评估报告等。
（六）投产及变更方案，包括投产及变更的组织结构与实施计划、操作步骤等。
（七）风险评估报告，应包括业务影响分析，技术风险分析与评估，控制措施的有效性，以及剩余风险等。
（八）应急预案，包括应急处置组织结构，应急场景，应急处置流程、步骤，应急联系方式与报告路线等，实施演练的应提交演练总结报告。
第三十二条 银行业金融机构应在重要信系统投产及变更实施后1个月内向中国银监会或其派出机构提交总结报告材料，内容包括但不限于：投产及变更方案执行情况、效果，问题发现和处理情况，后续改进措施等。如投产及变更失败，应详细说明失败原因。

核心业务系统属于支撑重要业务，其信息安全和服务质量关系公民、法人和其他组织的权益，或关系社会秩序、公共利益乃至国家安全的信息系统，应纳入重要信息系统范畴。

⑹ 反洗钱录取人员变更需要几天报送到人民银行

反洗钱录取人员变更需要10天报送到人民银行
证券期货经营机构应当向当地证监会专派出机构报送其内属部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息。如有变更，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息。

⑺ 证券公司反洗钱报备材料

需向人行报备材料
1、 金融机构名称、营业地址、拟开业日期（经营许可版上的日
期）、邮政编码权；（营业部）
2、 行业监督管理部门(证监会)批准其开业的文件；
3、 经营方针及计划；（营业部）
4、 主要负责人及重要部门负责人的基本情况（包括负责人姓
名、拟任职务、简历等）；（营业部）
5、 需要我营业部上级管理机构提供材料：（总部）
（1）、主要负责人及重要部门负责人的基本情况（包括负责人姓名、拟任职务、简历等）；
（2）、经营情况、在河南省设立支机构的情况；
（3）、有关内部管理和风险防范制度；
（4）、最近3年内执行人民银行货币信贷、金融稳定、金融统计、会计、支付清算、反洗钱、科技、征信及外汇管理法规、政策情况，包括是否被中国人民银行行政处罚的情况；
（5）、最近3年风险状况、以及发生重大诉讼、重大案件或群体性事件、受到相关部门处罚、被新闻媒体负面报道、发生重大经营风险情况等；
（6）、最近3年在当地接受行业监督管理部门的监管情况，包括是否被行业监督管理部门行政处罚的情况。
6、金融机构单位负责人，主管经理；反洗钱部门名称、负责人；反洗钱（专、兼职）人员的姓名、职务、办公及移动电话等详细

⑻ 银行网点临时停业多长时间要报备

根据银监会修订《中资商业银行行政许可事项实施办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，起草《信托公司行政许可事项实施办法》，网点临时停业不再需审批报备。

此次削减的行政审批事项包括：机构筹建延期和开业延期审批；机构降格和临时停业审批；机构由于变更名称、股权、注册资本、业务范围等前置审批事项而引起的修改章程审批；非银行金融机构变更组织形式审批；

信用卡章程审批；中资商业银行、农村商业银行开办合格境外机构投资者境内证券投资托管业务审批；政策性银行、商业银行、金融资产管理公司高级管理人员在同一机构内部平级调岗转任任职资格审批等。

在下放审批权限方面，对于地方性银行业金融机构，除新设筹建、重组改制和终止事项由银监会审批外，其余事项包括修改章程、更名、董事和高管任职资格、业务范围调整等均下放给银监局审批。

(8)金融机构变更管地址几日内报备扩展阅读

1、《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（修订）》为规范银监会及其派出机构非银行金融机构行政许可行为，明确行政许可事项、条件、程序和期限，保护申请人合法权益。

2、《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（修订）》根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律、行政法规及国务院的有关决定制定。

3、对取消的行政审批事项，应简化报告内容，规范报告行为，不得设置前置性审批条件。政策性银行、商业银行、金融资产管理公司高级管理人员在同一机构内部平级调岗转任时，无须提交原岗位离任审计报告。

⑼ 企业在银行开户，成功后银行应该几天之内在人行账户管理系统进行报备

一般开户都是5个工作日内报人行。

（1）开立一般户无需将资料内报送人行,
（2）原因：它属容于备案类账户。银行需要做的是在受理客户开户后5日内登录人民银行账户管理系统进行备案。
一般存款账户是：
（1）存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
（2）存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。该账户开立数量没有限制。
（3）一般存款账户自正式开户之日起，3个工作日后，方可办理付款业务，但因借款转存开立的一般存款账户除外。