⑴ 反洗钱岗位人员包括哪些
包括反洗钱工来作负责人、反洗源钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员。
⑵ 反洗钱对邮储银行的合规发展有何意义
反洗钱既是合规管理的一个重要组成部分，也是银行履行社会责任的重要方面。反洗钱不是一个人或一个部门的工作，它是全行性质的工作。银行应该从上至下开展好反洗钱工作，切实防范合规损失。
⑶ 金融机构反洗钱部门可以承担内部审计监督吗
不可以。反洗钱合规管理部门的工作受内部审计部门的评价，而不能取代内审职责。
⑷ 保险公司合规经营反洗钱
是的，现在的监管的要求〜
⑸ 金融机构中 合规和反洗钱的关系
错误。内部审计职责不仅是反洗钱或者小金库；相反金融机构反洗钱合规管理部门不仅限于审计业务。 当然，两者有职权重合点即防止国有、集体、单位资财流失于个别人。
⑹ 新人合规和反洗钱测试题
一、单项选择题 （共45题，每题分1分，总45分）
1. 金融机构应当按照规定向( )提交大额交易和可疑交易报告。 （d）
A. 中国人民银行反洗钱局 B. 公安部
C. 中国人民银行调查统计司 D. 中国反洗钱监测分析中心
2. 能够作为实名证件使用的有( ). （a）
A. 法定身份证的原件 B. 学生证
C. 介绍信 D. 法定身份证件的复印件
3. 以下哪个不能够判断为可疑交易( ) （c
⑺ 从出纳的岗位谈谈反洗钱与合规的职责
洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，一方回面，通过洗钱答，有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹，得以“正当地享受”犯罪所得；另一方面，洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金，使其能够“以合法掩护非法”，不断扩大犯罪势力。
洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁
有关经济专家把中国的几种洗钱方式归结为
1、一家两制
利用皮包公司来洗钱。有些腐败官员，为将“黑钱”洗白，就搞“一家两制”，自己在台上利用权力捞钱，老婆孩子则利用“下海”身份掩盖黑钱来源。
2、私人股份
通过股金红利来洗钱。
3、跨国洗钱
即利用国内外市场日益密切的关系，设法把黑钱转移出去，或者在境外转存赃款并“洗白”。
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因为出纳工作负责企业的货币资金有着管理、监督职能 严格遵守并执行公司财务管理制度非常重要。
⑻ 东亚银行合规部(反洗钱管理)怎么样在公司内部有没有地位
东亚银行于1918年在香港成立，一直致力为香港、中国内地，及世界其他主要市场的客户，提供全面的零售及商业银行服务。
东亚银行是香港最大的独立本地银行，于2013年12月31日的综合资产总额达港币7,540亿元（972亿美元）。东亚银行于香港联合交易所上市，为恒生指数成分股之一，现于香港设有89间分行、63间显卓理财中心和9间i-理财中心，网络为全港最大之一。现任董事局主席兼行政总裁为李国宝。2013年综合资产总额为7,540亿港元。
中国大陆业务方面，东亚银行9间内地分行获准为外国人、内地和外商投资企业提供人民币银行服务；2002年在内地推出个人客户“电子网络银行服务”，亦已于2004年初在内地推出“企业电子网络银行服务”，为内地企业客户提供独特、便捷而可靠的电子理财方案。
国际业务方面，东亚银行于2001年收购大兴银行（Grand National Bank），扩展集团于美国西岸的银行业务，并于2002年将此附属银行更名为美国东亚银行（The Bank of East Asia（U.S.A.）N.A.）；2003年，将美国东亚银行总行由加州迁往纽约，并于纽约市开设首间分行。
合规部是指导银行经营过程中规避法律法规风险的部分，相当于法律岗的功能。很多银行内部的合规部都是风控部的下属部分，由风控部进行指导工作。
如果是应届毕业生的话，建议不要去东亚银行。实习工资低，经常加班，实习期限长，并且很难转正。转正需要银行内部有关系，不然无法成为正式员工，而是聘用之类的。
⑼ 合规与反洗钱和cfa这两个专业怎么样
同学你好，很高兴为您解答！
合规与反洗钱培养个人综合素质高，系统掌握经济和金融基础理论，熟悉金融、经济、法律、管理学等相关知识，具备在各种金融机构从事合规管理、风险控制、开展反洗钱和反恐怖融资业务的基本技能，并具有相应的分析问题和解决问题的实际能力，能够适应在金融机构、金融监管部门、金融中介组织、政府部门以及相关行业从事合规与反洗钱相关管理业务的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。
本专业培养理论基础扎实、实践应用能力强、适应金融业发展需要并能胜任合规与反洗钱管理工作岗位要求的专业人才。本专业注重基础理论与跨学科知识的传授和专业实践能力培养，培养学生掌握本学科的基础知识和专门技能。
本专业开设的课程主要有：金融学、投资学、金融合规管理、反洗钱概论与案例分析、可疑交易分析、商业银行经营管理、中央银行与金融监管、国际结算、金融安全与反恐怖融资、金融专业英语等。
全球投资者和各大企业雇主将CFA头衔作为衡量金融投资人员专业水平和诚信度的标准。美国、加拿大、英国等国家的许多著名投资管理机构已把获得CFA资格列为对其高级雇员的考核要求。
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