⑴ 金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理版由怀疑客户或者其交权易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
（一）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（三）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按前款规定提交可疑交易报告。
法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的，从其规定。
⑵ 请问企业、经济组织、金融机构的区别在哪
企业的基本定义： 企业是以盈利为目的，从而进行生产经营，为社会提供产品和服务的回经济答组织。 在商品经济范畴，作为组织单元的多种模式之一，按照一定的组织规律，有机构成的经济实体，一般以赢利为目的，以实现投资人、客户、员工、社会大众的利益最大化为使命，通过提供产品或服务换取收入。它是社会发展的产物，因社会分工的发展而成长壮大。 金融机构 金融，是指货币资金的融通，可分为直接金融和间接金融，此两种资金融通方式的区别在于有否金融机构介入，没有则为直接金融，有则为间接金融。金融机构，是指专门从事货币信用活动的中介组织。我国的金融机构，按地位和功能可分为四大类： 第一类，中央银行，即中国人民银行。 第二类，银行。包括政策性银行、商业银行。 第三类，非银行金融机构。主要包括国有及股份制的保险公司，城市信用合作社，证券公司，财务公司等。 第四类，在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。以上各种金融机构相互补充，构成了一个完整的金融机构体系。 1、中国人民银行 2、政策性银行 3、商业银行 4、保险公司 5、信托投资公司 6、证券机构 7、财务公司 8、信用合作组织 9、其他金融机构
⑶ 金融机构组织
我国的金融机构，按地位和功能可分为四大类：第一类，中央银行，即中国人民银行。第二类，银行，包括政策性银行、商业银行。第三类：非银行金融机构，主要包括国有及股份制的保险公司、信用合作社、证券公司、财务公司等。第四类，在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。以上各种金融机构相互补充，构成一个完整的金融机构体系。
中央银行是国家赋予其制定和执行货币政策，对国民经济进行宏观调控，对金融机构乃至金融业进行监督管理的特殊的金融机构。 一个由政府组建的机构，负责控制国家货币供给、信贷条，监管金融体系，特别是商业银行和其他储蓄机构。 为政府筹集资金；代表政府参加国际金融组织和各种国际金融活动。 中央银行所从事的业务与其他金融机构所从事的业务的根本区别在于，中央银行所从事的业务不是为了营利，而是为实现国家宏观经济目标服务，这是由中央银行所处的地位和性质决定的。
中央银行是一国最高的货币金融管理机构，在各国金融体系中居于主导地位。
⑷ 哪个金融机构是总部设在中国上海的区域性国际金融组织
哪个金融机构是总部设在中国上海的区域性国际金融机构？是上海的。金融结构。总部。
⑸ 我国的金融机构有哪些
中央银行、政策性银行、商业银行、非银行金融机构、在华外资金融机构等。
1、中央银行
中央银行(Central
Bank)国家中居主导地位的金融中心机构，是国家干预和调控国民经济发展的重要工具。负责制定并执行国家货币信用政策，独具货币发行权，实行金融监管。中国的中央银行为中国人民银行，简称央行。
2、政策性银行
政策性银行(policy
lender/non-commercial
bank)是指由政府创立，以贯彻政府的经济政策为目标,在特定领域开展金融业务的不以盈利为目的的专业性金融机构。
有国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。
3、商业银行
商业银行(Commercial
Bank)，英文缩写为CB，是银行的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。
主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。
有中国工商银行、中国农业银行、中国银行等。
4、非银行金融机构
非银行金融机构 (non-bank
financial
intermediaries)以发行股票和债券、接受信用委托、提供保险等形式筹集资金，并将所筹资金运用于长期性投资的金融机构。
主要包括保险公司、证券公司、信托投资公司、金融租赁公司、基金管理公司、期货公司、财务公司，金融资产管理公司等。
5、在华外资金融机构
华外资金融机构即在我国境内设立的外资金融机构，具体有如下两类:
一是外资金融机构在华设代表处。在华外资金融机构代表处的工作范围是:进行工作洽谈、联络、咨询、服务等非赢利性活动，不得开展任何之际赢利的业务。在华设立代表处，是外资银行进入我国必须走的一个步骤。1979年，日本输出入银行在背景设立了第一家外资银行的代表处。
二是外资金融机构在华设立的营业性分支机构。这包括外国独资银行、外国银行分行、合资银行、独资财务公司、合资财务公司等。
⑹ 全球主要金融机构有哪些
1、国际清算银行是英、法、德、意、比、日等国的中央银行与代表美国银行界利益的摩根银行、纽约和芝加哥的花旗银行组成的银团，根据海牙国际协定于成立于1930年，最初为处理第一次世界大战后德国战争赔款问题而设立，后演变为一家各国中央银行合作的国际金融机构，是世界上历史最悠久的国际金融组织，总部设在瑞士巴塞尔。刚建立时只有7个成员国，现成员国已发展至45个。
2、世界银行（World Bank）是世界银行集团的简称，国际复兴开发银行的通称。是联合国经营国际金融业务的专门机构，同时也是联合国的一个下属机构。由国际复兴开发银行、国际开发协会、国际金融公司、多边投资担保机构和国际投资争端解决中心五个成员机构组成；成立于1945年，1946年6月开始营业。
3、国际货币基金组织（英语：International Monetary Fund，简称：IMF）是根据1944年7月在布雷顿森林会议签订的《国际货币基金协定》，于1945年12月27日在华盛顿成立的。与世界银行同时成立、并列为世界两大金融机构之一，其职责是监察货币汇率和各国贸易情况，提供技术和资金协助，确保全球金融制度运作正常。其总部设在华盛顿。我们常听到的“特别提款权”就是该组织于1969年创设的。
⑺ 金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑专客户或者其交易对手属、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
（一）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
（三）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按前款规定提交可疑交易报告。
法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的，从其规定。
⑻ 中国的金融机构具体指哪些机构
金融机构，是指专门从事货币信用活动的中介组织。我国的金融机构，按地位专和功能可分为属四大类：
第一类，中央银行，即中国人民银行。
第二类，银行。包括政策性银行、商业银行。
第三类，非银行金融机构。主要包括国有及股份制的保险公司，城市信用合作社，证券公司，财务公司等。
第四类，在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。以上各种金融机构相互补充，构成了一个完整的金融机构体系。
1、中国人民银行 2、政策性银行
3、商业银行 4、保险公司
5、信托投资公司 6、证券机构
7、财务公司 8、信用合作组织
9、其他金融机构
其中其他金融机构包括：
中国邮政储金汇业局：以个人为服务对象，以经办储蓄和个人汇兑等负债、结算业务为主。
金融租赁公司：根据企业的要求，筹措资金，提供以“融物”代替“融资”的设备租赁；租期内承租人只有使用权。
典当行：以实物占有权转移的形式为非国有中小企业和个人提供临时性质押贷款。
⑼ 非银行金融机构包括哪些金融组织
非银行金融机构：不能吸收公众存款，以某些特殊方式吸收资金并运用资金，提回供特色金答融服务的金融机构。非银行金融机构指不以吸收存款为主要负债，而以某种特殊方式吸收资金并运用资金，能够提供特色金融服务的金融机构。
银行以外的金融机构统称为非银行金融机构。主要包括保险公司、信托投资公司、信用合作社、证券机构、财务公司、租赁公司、投资基金、养老基金、资产管理公司、消费信贷机构等。