工业链金融上市公司诈骗

㈠ 股票最狠暴跌97%女老板涉嫌300亿诈骗是怎么回事

1996年，罗静在香港创办承兴国际集团，2015年底，通过收购港股上市公司奕达国际完成借壳上市，此后公司更名为承兴国际控股，上市之后多年一直处于亏损状态，在2019年7月11日，盘中一度跌至0.290港元，相较于2019年4月15日10.360港元的高点，股价暴跌97.2%，超过百亿港元的市值灰飞烟灭。而罗静、罗岚在骗取融资款过程中，向业务相对方行贿300余万港元，折合人民币200余万元。

2019年7月5日午间，罗静实际控制的A股上市公司博信股份发布公告称，江苏博信投资控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉，公司实际控制人兼董事长罗静以及董事兼财务总监姜绍阳分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司诺亚财富发布公告称，旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资，总金额为34亿元人民币，承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

同一天晚上，诺亚财富董事长汪静波在内部信中表示，该基金的投资标的主要是向承兴国际相关方，就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

(1)工业链金融上市公司诈骗扩展阅读

法院开庭审理合同诈骗案

8月20日，上海市第二中级人民法院发布消息称，近日，该院受理了被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿，被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国锋、王珺、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。

公诉机关指控，罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员，伙同石勉乾等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元，实际造成被害单位经济损失共计人民币80余亿元。上海二中院表示，将择期公开开庭审理此案。

㈡ 上市公司贪污洗钱诈骗举报到什么单位吗

上市公司贪污洗钱诈骗举报到公司所在地的公安局。

公司犯罪应当由公司所在地的公安局专立案侦查，涉嫌诈属骗罪、洗钱罪，商业贪污贿赂犯罪，都是公安局的管辖范围。只要掌握相关证据或者证据线索就可以举报。

《刑事诉讼法》第四十八条 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

㈢ 我想了解一下 金融诈骗犯和诈骗犯的案例 案情经过

新华网北京2月13日电（李煦 高志海）身为公司法定代表人的朱江与某银行北京某支行分理处主任戴某相互勾结，采取挂失和伪造存款单位印章、预留印鉴卡等手段，大肆进行金融诈骗，给国家造成巨额经济损失，最终在京受到法律严惩。

北京市第二中级人民法院13日以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪数罪并罚一审判处朱江无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；扣押在案的1000余万元发还银行；继续追缴其诈骗所得赃款。

北京市某投资顾问有限责任公司法定代表人朱江与某银行某支行分理处主任戴某（另案处理）合谋后，并在戴授意、帮助下，采取存折挂失及伪造存款单位印章、预留印鉴卡，伪造转账支票的方法，先后分别于1998年3月，把马某存入该分理处2000万元中的1000万元转出归自己使用；于1998年9月，将马某以某房地产开发公司名义存入某银行某支行分理处的3000万元转入自己的投资顾问有限责任公司账户。于1999年5月到6月间，将北京某电力有限责任公司存入分理处2亿元中的8400万元转出骗走。案发后，支行先后赔付马某4000万元，垫付电力有限责任公司7262万元。

朱江于1999年6月逃往美国，后于2001年2月26日回国投案自首。

法院经审理后认为，朱江与银行内部人员相勾结，大肆进行金融诈骗活动，其行为已分别构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，诈骗数额均特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，罪行极其严重，依法应予惩处。鉴于其能够主动回国投案并协助追回部分赃款，法院依法对其予以从轻、减轻处罚。据此，作出上述一审判决

㈣ 上市公司通常怎么搞诈骗的

诈骗到不至于。
主要是大股东侵害小股东的权益，主要是广大散户的利益。主要有回以下几个表现：
1.大股东占答用挪用上市公司的资金。大股东把上市公司当成提款机，融资后不把钱投到上市公司的项目上。这个问题正逐渐暴露，监管层也开始慢慢重视。
2.利用信息不对称侵害小股东权益。上市公司的实际的经营情况都掌握在公司管理层手上，虽然有信息披露政策，但是往往不能充分反映实际情况。
3.同股不同权，股权分置。
4.最严重的就是伙同会计师出据虚假财务报告。例如美国的安然、世通事件，中国A股的银光夏虚假财务报告丑闻。粉饰包装上市公司，误导投资者。

㈤ 据说史玉柱当年曾经伪造金融票据，巨额金融诈骗，谁知道真实内情

史玉柱当年非法集资，金融诈骗案件的真实内幕：

史玉柱当年犯下了两大死罪：金融诈骗罪和伪造金融票据罪（数额特别巨大）
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史玉柱当年非法集资，金融诈骗，向出资的老百姓承诺年利息33%，三年还本付息，回报100%。

他害怕老百姓不相信他的忽悠，诈骗，就伪造《中国人民保险公司》的保函，欺骗出钱的老百姓：如果到时候，巨人公司无法还钱，《中国人民保险公司》负责按年利息33%赔偿出钱的老百姓。因此，史玉柱诈骗了老百姓5亿多元血汗钱。

三年后，巨人公司无法还本，更不要说付息。造成无数家庭妻离子散，家破人亡。数千被诈骗了血汗钱的老百姓到北京找《中国人民保险公司》要求赔偿，《中国人民保险公司》才知道史玉柱竟然胆大包天地伪造《中国人民保险公司》的保函，赤裸裸地欺骗出钱的老百姓。

《中国人民保险公司》把这个情况立即举报到了公安部，国务院。别的不用说，仅仅伪造《中国人民保险公司》的保函一项金融诈骗罪行，史玉柱就得被以法枪决。

史玉柱非法集资，金融诈骗5亿资金，应该像沈太福金融诈骗那样被依法判处死刑，被枪决，他何以没有被处死？

史玉柱公然伪造《中国人民保险公司》的保函，赤裸裸地欺骗老百姓，骗取老百姓巨额资金，史玉柱应该依法判处死刑，被枪决，他何以没有被处死？

根本原因就是，史玉柱是傻子（李）和戏子（江）树立起来的典型，而且与史玉柱有千丝万屡的利益关联。如果把史玉柱枪决了，傻子（李）和戏子（江）不但没有面子，而且暴光他们与史玉柱无法见人的私下交易。

因此，傻子（李）和戏子（江）才为史玉柱撑起了免死牌，阻止司法查处犯下了九重死罪的史玉柱，让史玉柱不但死里逃生，而且逍遥法外，继续害人骗人，坑蒙拐骗，招摇撞骗。

㈥ 、公司金融诈骗，业务员业绩100万，但是不知道诈骗，会给判刑嘛。

公司金融诈骗，来业务员业绩100万，自依法会追究业务员的刑事责任。
法律链接：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

㈦ 女老板涉嫌300亿诈骗，涉事集团究竟是一家什么公司

女老板涉嫌亿诈骗，涉事集团究竟是一家什么公司？

承兴实际操控者罗静涉嫌300亿诈骗案最终被法院开庭审理，罗静作为一名女老板，在不同的股市拥有三家上市公司，罗静作为公司主管人员，不仅使用非法手段贪污诈骗300余亿人民币，还向其他公司负责人员甚至国家工作人员行贿200多万。

还损失了国家和社会的利益。希望人人都能以法律和道德来约束自己，不做出违法乱纪、违背道德的行为，也希望社会个人能够加强监督，在发现不法行为时，能够及时勇于向相关政府部门检举。

㈧ 你好有一个金融公司冒充你们公司诈骗，你们追究这样的行为吗

度小满金融一抄直在联合公袭安机关针对相关诈骗行为进行打击，也请大家做好防骗措施。

第一条：在任何情况下都不要泄露自己的个人账号与手机验证码信息，特别是不明来历的“链接”，需要谨慎，最好通过官方应用市场或官方网站查看。

第二条：以任何理由要求通过微信、QQ、支付宝、或银行卡进行转账收费的都是骗子，例如账户管理费、保证金、增加银行流水费、修改征信费、账户解冻费、人工审核费等各种费用。

第三条：有问题请认准有钱花官方客服热线95055，请勿与任何所谓“内部员工”或“第三方代理”私下通过QQ、微信等进行“交易”。

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㈨ 上市公司遇到诈骗怎么处理

如果是诈骗行为，可打110报警，或到该公司所在地的公安机关报案。
另外，如果是欺骗行为，可向该公司所在地的工商局举报。