陕西泛亚金融有限公司

❶ 陕西金融控股集团有限公司的概述

组建陕西金融控股集团公司，是陕西省委、省政府在新形势下整合重组、优化配置资源，做大实体经济的一项重要举措。2011年11月3日在陕西省西安市揭牌 。

❷ 陕西惠誉金融科技有限公司怎么样

陕西惠誉金融科技有限公司是2018-04-09在陕西省西安市注册成立的其他有限责任公司，注册地址位于回西安国际答港务区陆港大厦8层0806-223室。

陕西惠誉金融科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91610139MA6UTDU93N，企业法人牛小荣，目前企业处于开业状态。

陕西惠誉金融科技有限公司，本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

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❸ 陕西汇盈金融服务有限公司怎么样

简介：陕西汇盈金融服务有限公司成立于2014年9月，注册资金500万元。公司主营业务有：项目投资、内投资管理、投资咨询、容财务咨询、网络技术开发、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。是陕西省西安市工商行政管理局批准的金融服务企业，互联网经营许可证号陕ICP备14012592。智汇贷是由陕西汇盈金融服务有限公司全力打造的专业的互联网金融服务平台，本平台提供有担保、有抵押、高收益的互联网理财服务，为资金供求双方搭建发布信息、融资投资的安全可靠的平台。通过智汇贷网站平台，中国广大的个人和中小微企业可以方便快捷地解决他们迫切的投资、融资需求，人人都可以将手中的富余资金出借给由担保公司、小额贷款公司等100%担保的、信用良好的中小微企业或个人，从而获得可观的利息回报。
法定代表人：李耘
成立时间：2014-09-18
注册资本：5000万人民币
工商注册号：610131100160078
企业类型：其他有限责任公司
公司地址：西安市高新区新区锦业路绿地中央广场-领海AB座第2幢1单元20层12002室

❹ 泛亚骗局事件

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。

然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

(4)陕西泛亚金融有限公司扩展阅读：

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料：庞氏骗局-网络

❺ 《陕西泛亚资金哪里托管》

功成不退皆殒身