金融机构填报客户端

『壹』 公司新增社保人员怎么操作

一、操作流程

1. 登陆营业执照注册所在地的社保中心官网。

2. 以北京市为例。网页搜索北京市社会保险网上服务平台 ，进入官网。

   

二、所需资料：

新入职员工参保手续：

1）带上和员工签订的《劳动合同》，一式三份的，带一份去即可，以及员工《就业失业登记证》。

2）如果公章可带去，带上公章和填写完整的《就业登记人员备案表》，即可，此情况下《就业登记人员花名册》由社保机构打印，只需盖公章；

3）如不能带公章去，填写完整的《就业登记人员备案表》和《就业登记人员花名册》，加盖公章；

4）如员工还没换新的《就业失业登记证》，则需带员工照片一张，在办理社保的同时办理此证；办理以上手续，为《就业失业登记证》加盖印章。

(1)金融机构填报客户端扩展阅读：

社会保险是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

社会保险计划由政府举办，强制某一群体将其收入的一部分作为社会保险税（费）形成社会保险基金，在满足一定条件的情况下，被保险人可从基金获得固定的收入或损失的补偿，它是一种再分配制度，它的目标是保证物质及劳动力的再生产和社会的稳定。

『贰』 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告

金融机复构应当对下列恐怖活动组织制及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

（一）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

（二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

（三）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按前款规定提交可疑交易报告。

法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的，从其规定。

『叁』 金融机构的客户什么风险等级划分标准应报送中国人民银行

人行现今的职能更多的是在维护金融稳定，促进经济发展，例如，反洗钱，反假币，建立诚信体系，维护银行支付结算系统，制定货币政策，发行货币，控制存贷利率，调整存款准备金，统计银行数据（头寸控制），开展国际金融业务，公开市场操作等等。

『肆』 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称的非自然人有哪些

自然人独资，也称个人独资，是企业的一种组织形式。个人独资企业，简称独资企专业，是指由一个属自然人投资，全部资产为投资人所有的营利性经济组织。独资企业是一种很古老的企业形式，至今仍广泛运用于商业经营中，其典型特征是个人出资、个人经营。个人自负盈亏和自担风险

『伍』 金融机构代码查询

填写贷款给你的银行或者一些其他的金融机构代码即可。

『陆』   人民银行征信查询系统个人征信报告中体现的机构代码具体是哪家银行例如“CI NX XJ XE

这个是系抄统随机产生的代码。从袭金融机构查询的报告会有这个随机码，防止一个金融机构了解到另一个金融机构的具体客户情况。

没什么特定含义，人行对征信报告隐私控制的很严，设置代码是为了不防止同行之间互相知道各自客户的授信信息。

『柒』 13．大额交易从网点上报开始，至中国反洗钱监测中心，上报的时限为

A.5

第七条 金融机来构应当在大额交易发生后自的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

第八条 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

中国人民银行令〔2006〕第2号

『捌』 两类机构可以通过什么接入征信系统，采用网页点击和填写等方式

按照《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》(银办发〔2013〕45号)，具备接入条件的小额贷款公司、融资性担保公司、村镇银行等机构（以下简称“小微金融机构”）应当接入金融信用信息基础数据库。
一、征信系统支持的接入形式
在接入方式方面，小微金融机构可以根据自身的业务规模和信息化程度，自行选择开发接口程序方式或手工录入报送方式（非接口方式）。
接口方式是指金融机构自行开发数据报送接口程序，从本行业务系统中抽取数据，生成符合征信系统要求格式的报文，该方式适用于信贷业务数据量较大的金融机构；
非接口方式是指使用手工录入方式向固定录入软件中录入数据生成报文的方式，该方式适用于信贷业务数据量较小的金融机构。
在网络选择方面，现在有三种方式可供选择，一是通过人民银行征信中心的互联网接入平台接入，二是单家机构自行通过当地的金融城域网接入，三是参加当地的小微型机构接入征信系统省级平台建设，通过平台专线接入。
互联网接入平台接入是指通过互联网连接征信系统互联网接入平台方式接入征信系统。
金融城域网直接接入是指单家小微金融机构通过数据专线或虚拟专用网络(VPN)连接人民银行金融城域网的方式直接接入征信系统。
省级平台接入是指通过连接机构所在省（自治区、直辖市）征信分中心组织建立的省级征信平台方式接入征信系统。
二、接入流程
机构接入征信系统共分为五个步骤：申请、接入的前期准备、数据报送测试验收、开通报送用户、开通查询权限等，各个步骤主要工作如下：
（一）申请
金融机构要求接入征信系统，需向征信中心或所在地征信分中心提出申请，申请函应至少包括机构性质、业务种类、业务现状（未结清业务余额及笔数情况）、业务系统与网络条件、申请接入的征信系统名称及接入的理由、拟采取的接入方式、接入实施计划等。身份证明材料包括：金融许可证复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件等。
分中心进行审核后，对具备接入条件的机构提出初审意见，连同汇总后的接入材料一并报送征信中心。
征信中心根据分中心的初审意见，结合机构接入的总体安排，确定申请机构接入安排，并函告分中心，分中心将函复结果通知申请机构。
（二）接入的前期准备
分中心负责前期的组织、指导和培训等工作。
1. 培训相关法规、制度，接口规范，信用报告解读；
2. 指导接口程序的开发，培训MBT系统、互联网平台录入系统等的使用；
3. 督促金融机构建立相关内部管理制度（数据报送、信息查询、异议处理、安全管理等）；
4．指导机构正确填写机构、用户、电子邮箱申请表等材料。
（三）数据报送测试验收
接口机构应按照《关于进一步规范金融机构数据报送接口程序测试和验收工作的通知》（银征信中心〔2012〕7号）开展测试验收工作。
非接口机构在验证数据录入软件能够按要求生成数据报送文件之后，还应对数据录入人员的录入能力进行验证。对数据录入人员的上岗测试，主要是按规定业务场景模拟录入征信数据，数据录入准确无误则表示具备录入能力，可以向征信系统报送数据。目前通过互联网接入平台接入的非接口机构在培训中安排了测试。
（四）开通数据报送用户
数据测试通过后，征信中心为金融机构开通生产环境的数据报送用户。
征信分中心将机构接入后的各项制度和要求通知金融机构，包括数据质量管理要求、接口程序升级要求、数据删除管理要求等方面。
（五）开通查询权限
征信中心审核接入机构数据报送情况符合要求后，征信中心为接入机构开通查询权限。

『玖』 重装系统后金融机构统一报送平台进不去了

如果你的那个软件是装在C盘的，系统重装后将会被覆盖掉，建议重装软件