私募基金投資海外

㈠ 外資，國資參與私募股權投資基金有哪些限制

外商投資基金管理企業的設立、運營問題：

(1)可否允許在華注冊的外商投資基金管理企業和內資投資基金管理企業，依法面向特定的外國企業或者個人(簡稱「境外LP」)募集設立有限合夥制的外資股權基金。

1、是否將境外LP的出資比例限定在基金認繳資本總額的一定比例(例如50%)以下;

2、境外LP是否需要具備一定的資質條件;

3、募集設立外資股權基金的外商投資基金管理企業和內資投資基金管理企業是否需要具備特殊的資質條件。

中外合作各方通過合作企業合同約定各自的權利和義務的企業。其主要法律特徵是：外商在企業注冊資本中的份額無強制性要求；企業採取靈活的組織管理、利潤分配、風險負擔方式。故此種合營稱為契約式合營。

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主要法律法規：

我國的外商投資企業立法是伴隨著我國的改革和對外開放政策而逐步建立並不斷完善的，至今已經形成較為完備的外商投資企業立法體系，其中重要的法律。

法規有：中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法、《中外合資經營企業法實施條例》、《關於鼓勵外商投資的規定》、《外資企業法實施細則》、《中外合作經營企業法實施細則》等。除此之外，外商投資企業的主管部門(商務部)和相關部門(主要是財政部、國家工商行政管理總局等)還頒布了大量的部門規章。

如《中外合資經營企業合營各方出資的若干規定》及其《補充規定》、《關於舉辦股份有限公司形式中外合資企業有關問題的通知》、《關於外商投資企業合同、章程的審批原則和審查要點》等。

㈡ 目前有人聯系說有國外私募基金成本低,可以投資政府公益性項目,會不會騙人

會騙人。專門搞這種騙局的賊多。要小心。這世上就沒有白撿便宜的事情。

㈢ 私募基金的投資范圍都有哪些可以投資海外市場嗎

目前而言，私抄募基金可以襲投資於中國證券市場上的股票、債券、封閉式基金、央行票據、短期融資權、資產支持證券、金融衍生品以及中國證券監會規定的其他投資品種。
目前絕大部分的私募基金是不可以投資海外市場的。 但是好買基金網上有了海外基金頻道，是可以買的，可以關注下。

㈣ 國內私募股權基金海外投資有哪些途徑

可以直接選擇投資QDII基金，合格境內投資者可以投資QDII基金進行海外投資。也可以由基金管理內人委託海外基容金管理人進行海外投資。但是這里需要注意的是你委託的海外基金管理人進行投資時如果出現了投資失誤導致虧錢之類的問題，你這邊公司的基金管理人是負全責的。因為是 你進行的委託管理

㈤ 私募基金可以利用自有資金進行對外投資嗎

私募基金的自有資金就是用來對外投資的啊，只要不投向《私募投資備案須知》列舉的那些范圍，比如借貸活動等即可。私募基金管理人的自有資金和受託基金應該隔離，管理人也可以利用自有資金對外投資。

㈥ 境內私募股權基金如何投資境外

境內私募股權基金投資境外非金融企業，執行商務部2009年第5號令《境外投資管理辦法》，如果境內私募股權基金投資境外金融企業，則執行銀監會的相關規定。此處說明投資境外非金融企業。
一、審批許可權
第六條 企業開展以下情形境外投資應當按本辦法第十二條的規定提交申請材料，並按本辦法第十三條的規定報商務部核准：
（一）在與我國未建交國家的境外投資；
（二）特定國家或地區的境外投資（具體名單由商務部會同外交部等有關部門確定）；
（三）中方投資額1億美元及以上的境外投資；
（四）涉及多國（地區）利益的境外投資;
（五）設立境外特殊目的公司。
第七條 地方企業開展以下情形的境外投資應當按照本辦法第十二條要求提交申請材料，並按第十四條的規定報省級商務主管部門核准：
（一）中方投資額1000萬美元及以上、1億美元以下的境外投資；
（二）能源、礦產類境外投資；
（三）需在國內招商的境外投資。
第八條 企業開展本辦法第六條、第七條規定情形以外的境外投資，須提交《境外投資申請表》（以下簡稱申請表，樣式見附件二），並按第十六條規定辦理核准。
第九條 企業境外投資有以下情形之一的，商務部和省級商務主管部門不予核准：
（一）危害我國國家主權、安全和社會公共利益，或違反我國法律法規；
（二）損害我與有關國家（地區）關系；
（三）可能違反我國對外締結的國際條約；
（四）涉及我國禁止出口的技術和貨物。
二、申請資料
第十二條 企業開展本辦法第六條、第七條規定情形的境外投資須提交以下材料：
（一）申請書，主要內容包括境外企業的名稱、注冊資本、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源情況的說明、投資的具體內容、股權結構、投資環境分析評價以及對不涉及本辦法第九條所列情形的說明等；
（二）企業營業執照復印件；
（三）境外企業章程及相關協議或者合同；
（四）國家有關部門的核准或備案文件；
（五）並購類境外投資須提交《境外並購事項前期報告表》（樣式見附件三）；
（六）主管部門要求的其他文件。
三、申請流程
第十三條 企業開展第六條規定的境外投資，中央企業向商務部提出申請，地方企業通過所在地省級商務主管部門向商務部提出申請。
收到申請後，省級商務主管部門應當於10個工作日內（不含徵求駐外使（領）館（經商處室）的時間）對企業申報材料真實性及是否涉及本辦法第九條所列情形進行初審，同意後將初審意見和全部申請材料報送商務部。
商務部收到省級商務主管部門或中央企業的申請後，於5個工作日內決定是否受理。申請材料不齊全或者不符合法定形式的，應當在5個工作日內一次告之申請人；受理後，應當於15個工作日內（不含徵求駐外使（領）館（經商處室）的時間）做出是否予以核準的決定。
第十四條 企業開展第七條規定的境外投資，向省級商務主管部門提出申請。
收到申請後，省級商務主管部門應當於5個工作日內決定是否受理。申請材料不齊全或者不符合法定形式的，應當在5個工作日內一次告之申請人；受理後，應當於15個工作日內（不含徵求駐外使（領）館（經商處室）意見的時間）做出是否予以核準的決定。
第十五條 對予以核準的第六條、第七條規定的境外投資，商務部和省級商務主管部門應當出具書面核准決定並頒發《證書》；不予核準的，應當書面通知申請企業並說明理由，告知其享有依法申請行政復議或者提起行政訴訟的權利。
第十六條 企業開展第八條規定的境外投資按以下程序辦理核准：
中央企業總部通過"系統"按要求填寫列印申請表，報商務部核准。地方企業通過"系統"按要求填寫列印申請表，報省級商務主管部門核准。
商務部和省級商務主管部門收到申請表後，於3個工作日內進行審查，申請表填寫完整且符合法定形式的即予頒發《證書》。
第十七條 兩個以上企業共同投資設立境外企業，應當由相對最大股東在徵求其他投資方書面同意後負責辦理核准手續。商務部或相對最大股東所在地省級商務主管部門應將相關核准文件抄送其他投資方所在地省級商務主管部門。
第十八條 商務部或省級商務主管部門核准礦產資源勘查開發類境外投資應當徵求國內有關商會、協會的意見，以作為核准時的參考。

㈦ 國外資金在中國投資，資金該通過什麼方式進入

境外資金主要通過以下途徑進入中國市場：

一、外商直接投資的合法途徑。

二、利用我國經常項目可兌換進入中國市場。常見的方式有進出口價格虛報、預收貨款、延遲付匯造假、平行貸款、提前錯後及借用外債等。

除了企業，個人也通過個人外匯匯款，將資本項下的資金混入經常項目而流入境內，這種情況一度相當普遍，主要有三種情況：

(一)是境內居民將在外投資本金或收益以非貿易外匯形式匯入境內結匯;

(二)是境外投資者以本人或授權代理人的名義匯入款項，並以個人名義結匯;

(三)是外商投資企業境外投資總公司以個人捐贈款等名義將資金匯入境內外資企業的法人代表或董事會成員，並採取化整為零的方法結匯作為企業的流動資金。

三、以在華外資企業為通道。

(一)是通過在華建立投資性公司或生產型子公司及合資公司，或者以建設合資及獨資項目的名義，以企業注冊資本金或增資等形式,從境外收取外匯並辦理結匯。

(二)是通過外商投資企業的股東貸款，即外商投資企業以股東貸款方式進行對外短期借款並結匯。

(三)是境內外資企業與境外關聯企業相互配合，以暫收應付款、預收貨款、延遲出口等方式，為境外資金入境提供便利。四、通過境內企業進行外匯貸款並結匯。

五、境內中外資銀行的自主資金調配。

六、資本市場渠道。

境內資本進行境外投資和境外融資有以下途徑：目前國內企業主要通過直接投資、境外借款及貿易信貸等手段，進行境外投資。

企業境外投資除採用貿易信貸預收貨款、延期付款方式外，還經常會選擇境外股權融資、境外債務融資和境外上市等形式進行外匯融資。

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常用融資方式

（1）融資租賃

中小企業融資租賃是指出租方根據承租方對供貨商、租賃物的選擇，向供貨商購買租賃物，提供給承租方使用，承租方在契約或者合同規定的期限內分期支付租金的融資方式。

想要獲得中小企業融資租賃，企業本身的項目條件非常重要，因為融資租賃側重於考察項目未來的現金流量，因此，中小企業融資租賃的成功，主要關心租賃項目自身的效益，而不是企業的綜合效益。除此之外，企業的信用也很重要，和銀行放貸一樣，良好的信用是下一次借貸的基礎。

（2）銀行承兌匯票

中小企業融資雙方為了達成交易，可向銀行申請簽發銀行承兌匯票，銀行經審核同意後，正式受理銀行承兌契約，承兌銀行要在承兌匯票上簽上表明承兌字樣或簽章。這樣，經銀行承兌的匯票就稱為銀行承兌匯票，銀行承兌匯票具體說是銀行替買方擔保，賣方不必擔心收不到貨款，因為到期買方的擔保銀行一定會支付貨款。

銀行承兌匯票中小企業融資的好處在於企業可以實現短、頻、快中小企業融資，可以降低企業財務費用。

（3）不動產抵押

不動產抵押中小企業融資是目前市場上運用最多的中小企業融資方式。在進行不動產抵押中小企業融資上，企業一定要關注中國關於不動產抵押的法律規定，如《擔保法》、《城市房地產管理法》等，避免上當受騙。

（4）股權轉讓

股權轉讓中小企業融資是指中小企業通過轉讓公司部分股權而獲得資金，從而滿足企業的資金需求。中小企業進行股權出讓中小企業融資，實際是想引入新的合作者。吸引直接投資的過程。因此，股權出讓對對象的選擇必須十分慎重而周密，否則搞不好，企業會失去控制權而處於被動局面，建議企業家在進行股權轉讓之前，先咨詢公司法專業人士，並謹慎行事。

（5）提貨擔保

提貨擔保中小企業融資的優勢主要在於可以把握市場先機，減少企業資金占壓，改善現金流量。這種貿易中小企業融資適用於已在銀行開立信用證，進口貨物已到港口，但單據未到，急於辦理提貨的中小企業。進行提貨擔保中小企業融資企業一定要注意，一旦辦理了擔保提貨手續，無論收到的單據有無不符點，企業均不能提出拒付和拒絕承兌。

（6）國際市場開拓資金

這部分資金主要來源於中央外貿發展基金。中小企業如果想通過這個渠道來融資，要注意，市場開拓資金主要支持的內容是：境外展覽會、質量管理體系、環境管理體系、軟體出口企業和各類產品認證、國際市場宣傳推介、開拓新興市場、培訓與研討會、境外投標等，對面向拉美、非洲、中東、東歐和東南亞等新興國際市場的拓展活動，優先支持。

（7）互聯網金融平台

相比其他的投資方式，互聯網金融平台對申請融資的企業進行資質審核、實地考察，篩選出具有投資價值的優質項目在投融界等投融資信息對接平台網站上向投資者公開；並提供在線投資的交易平台，實時為投資者生成具有法律效力的借貸合同；監督企業的項目經營，管理風險保障金，確保投資者資金安全。愛投資創造的融資方式是讓專業的機構做專業的事。

一方面利用互聯網公開的優勢、開放性的優勢，同時結合傳統的金融機構在風險控制、信貸審核等等方面的專業度。作為一個投融資的平台，處在中間的結合的地位，兩邊是投資者和有融資需求的需求方，但是又和第三方的擔保機構進行密切合作。對用戶的投資進行專業性的擔保。同時還和像信用評級機構、資產管理機構合作，為用戶的投資信息提供全方面的解讀，以及對資產處置後續提供保障。

㈧ 私募基金的投資范圍都有哪些可以投資海外市場嗎

目前而言，私募基金可以投資於中國證券市場上的股票、債券、封閉式基金、央行票專據、短期融資權屬、資產支持證券、金融衍生品以及中國證券監會規定的其他投資品種。
目前絕大部分的私募基金是不可以投資海外市場的。 但是好買基金網上有了海外基金頻道，是可以買的，可以關注下。

㈨ 如何設立離岸投資公司和成立境外私募基金

離岸公司一般大家都會去開曼群島注冊，現在可以直接注冊豁免型公司，然後備案成為基金。
在開曼設基金跟在其他離岸群島設基金的流程也差不多，大概包括項目調查、選定基金經理和基金管理人、找當地持牌律師准備法律文件、登記設立基金、開設現金賬戶和投資賬戶、基金管理人盡調，然後就可以轉入資金開始運作了。當然，周期性的工作比如會計、財務凈值計算等一般都是每月或者每個季度都要做好的。基金年度審計也是要有的。
僅僅看流程，不多但也不少，如果是機構自己去一個一個找服務商（律師、審計師之類的），從接洽開始到最後落實都要花掉不少的時間，難度不會太大，但是比較麻煩。如果不願意自己做，完全可以找類似安信國際這種中資券商，他們會給你從盡調開始提供一套服務，最後價格比你自己跟單個服務商談可能還低，而且速度快。
有幾個注意的地方提醒你：
1. 要注意時間，如果是機構自己設立一個離岸基金，以開曼基金為例，至少要3-5個月，用安信國際或者東英的希瑞SPC平台的話2-3個月，最快，但安信國際可以提供一整套的券商業務，後續應該更方便
2. 費用問題，一般都會找外部的服務商先注冊豁免公司，會涉及到很多服務商如律師、審計師等，注意看綜合報價都包含哪些項目，不要只是比較總價格
3. 設立之後的一些持續的義務規定，比如要約提交、年度牌照費、年度審計之類的
祝你成功!